Sàn giao dịch OKX nhận tội danh hình sự về hoạt động không giấy phép tại Mỹ. Chi tiết vụ án phạt kỷ lục 504 triệu USD và phản ứng chính thức.
Công Ty Con Của OKX Thừa Nhận Tội Danh Hình Sự
Aux Cayes FinTech Co. Ltd, công ty con của sàn giao dịch tiền mã hóa OKX, đã thừa nhận xử lý hơn 1 nghìn tỷ USD giao dịch cho khách hàng Mỹ mà không có giấy phép. Tại tòa án liên bang Manhattan, sàn giao dịch này đã nhận tội danh hình sự về việc điều hành dịch vụ chuyển tiền không giấy phép.
Thẩm phán Katherine Polk Failla đã áp đặt mức phạt hơn 504 triệu USD, bao gồm tiền phạt và tịch thu tài sản, như một phần của thỏa thuận giữa sàn giao dịch và các công tố viên liên bang.
Phớt Lờ Luật Chống Rửa Tiền Và Hậu Quả Nghiêm Trọng
Mặc dù OKX tuyên bố trong thông báo ngày 24/2 rằng số lượng khách hàng Mỹ liên quan chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số khách hàng và hiện không còn trên nền tảng, Quyền Công tố viên Matthew Podolsky đã chỉ trích công ty con của OKX vì “cố ý” vi phạm luật Chống Rửa Tiền, cáo buộc đã tạo điều kiện cho hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ và tiền từ hoạt động tội phạm.
Giám đốc Phụ trách FBI James E. Dennehy lưu ý rằng công ty con của OKX đã tư vấn cho cá nhân cung cấp thông tin sai lệch để né tránh các thủ tục cần thiết. Bộ Tư pháp cho biết các vi phạm diễn ra từ năm 2018 đến đầu năm 2024, mặc dù OKX đã có chính sách chính thức từ năm 2017 cấm người dùng Mỹ giao dịch trên nền tảng của mình.
Dennehy nhấn mạnh.
“Sự coi thường trắng trợn đối với pháp luật sẽ không được dung thứ,”
#OKX #CryptoNews #TienMaHoa #BitcoinNews #CryptoVietnam
HT919 Tổng Hợp.
