Chi tiết về cuộc điều tra của chính phủ Hoa Kỳ đối với công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới Tether đang gây ra chấn động trong thị trường tiền điện tử. Sự kiện này không chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch và quy định trong ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số.
I. Nghi vấn vi phạm quy định chống rửa tiền:
Theo Wall Street Journal (WSJ), Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã khởi động một cuộc điều tra nhắm vào Tether, công ty phát hành stablecoin USDT, liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định chống rửa tiền. Cuộc điều tra này do Văn phòng Công tố Manhattan chỉ đạo, nhằm làm rõ liệu USDT có bị lợi dụng bởi các bên thứ ba để hỗ trợ những hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy, khủng bố, tấn công mạng và rửa tiền hay không.
Thêm vào đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đang cân nhắc việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tether vì khả năng công ty này giao dịch với những cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Nếu điều này xảy ra, người dân Mỹ có thể bị cấm sử dụng USDT để giao dịch.
II. Phản ứng từ phía Tether và tác động thị trường:
Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino, đã nhanh chóng lên tiếng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), khẳng định rằng không có dấu hiệu nào cho thấy công ty đang bị điều tra. Tether cũng đã đưa ra một thông cáo chính thức, chỉ trích Wall Street Journal vì “đưa tin thiếu trách nhiệm” và nhấn mạnh rằng các cáo buộc chưa được xác nhận bởi các cơ quan chức năng.
Thông tin về cuộc điều tra này đã gây ra sự hoang mang trong thị trường tiền điện tử. USDT, stablecoin lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, tạm thời mất giá so với đồng USD. Bitcoin cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, giảm mạnh từ mức 68.000 USD ngay sau khi tin tức được công bố.
III. Góc nhìn chính trị và những nghi vấn:
Nic Carter từ Castle Island Ventures đã nêu bật một điểm đáng chú ý liên quan đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đối với Tether, cho rằng có thể có động cơ chính trị phía sau. Theo Carter, DOJ đang nhắm vào Tether vì mối quan hệ mật thiết giữa Howard Lutnick – CEO của Cantor Fitzgerald, công ty quản lý một phần tài sản dự trữ của Tether – và cựu Tổng thống Trump. Carter tin rằng việc DOJ tiết lộ thông tin cho Wall Street Journal là có chủ đích để gây bất lợi cho Trump và ngành công nghiệp tiền điện tử.
Trong bối cảnh này, CEO Paolo Ardoino cũng chia sẻ rằng Tether hiện không có kế hoạch niêm yết công khai. Sự kiện này càng làm dấy lên nhiều thắc mắc về tương lai của Tether và ảnh hưởng tiềm năng đến toàn bộ thị trường tiền số trong thời gian tới.
HT919 Tổng Hợp.
