Binance và KuCoin, hai trong số những sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới, đang đối mặt với những thách thức pháp lý nghiêm trọng. Trong khi Binance bị điều tra ở Pháp vì cáo buộc rửa tiền, KuCoin đã đồng ý chi 300 triệu USD để dàn xếp với Bộ Tư Pháp Mỹ.
Binance Bị Điều Tra Ở Pháp Vì Cáo Buộc Rửa Tiền
Theo báo cáo từ Reuters ngày 28/1, Văn phòng Công tố Paris đang điều tra Binance về cáo buộc rửa tiền và liên quan đến buôn bán ma túy từ năm 2019 đến 2024. Một phát ngôn viên của Binance đã phủ nhận các cáo buộc này, cho biết chúng liên quan đến những thông tin sai lệch từ nhiều năm trước. Binance khẳng định họ luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý và hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Binance gặp rắc rối pháp lý. Từ năm 2021 đến nay, sàn này đã đối mặt với các cáo buộc từ vi phạm chống rửa tiền (AML) đến việc không đăng ký hoạt động chứng khoán tại nhiều quốc gia.
KuCoin Đồng Ý Chi 300 Triệu USD Để Dàn Xếp Với Bộ Tư Pháp Mỹ
KuCoin, một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn khác, cũng vừa đồng ý chi 300 triệu USD để dàn xếp với Bộ Tư Pháp Mỹ. Sàn này bị buộc tội hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép tại Mỹ. Theo điều tra, KuCoin đã không áp dụng đầy đủ các quy trình xác minh danh tính (KYC) và chống rửa tiền (AML), dẫn đến việc người dùng Mỹ có thể giao dịch mà không cần xác minh.
Vụ việc này nhấn mạnh sự gia tăng áp lực pháp lý lên các sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu, đặc biệt là từ các cơ quan quản lý Mỹ và châu Âu. Cả Binance và KuCoin đều đang nỗ lực để vượt qua những thách thức này, nhưng sự giám sát ngày càng chặt chẽ có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động của họ trong tương lai.
#Binance #KuCoin #CryptoRegulation #AntiMoneyLaundering #Cryptocurrency #Blockchain #CryptoNews
HT919 Tổng Hợp.
