0%
Loading...
Trang Chủ » News » Bảo mật » Vụ Lừa Đảo Tiền Ảo 60 Triệu USD: Hai Anh Em Bị Cáo Buộc Điều Hành Mô Hình Ponzi

Vụ Lừa Đảo Tiền Ảo 60 Triệu USD: Hai Anh Em Bị Cáo Buộc Điều Hành Mô Hình Ponzi

Vụ Lừa Đảo Tiền Ảo 60 Triệu USD: Hai Anh Em Bị Cáo Buộc Điều Hành Mô Hình Ponzi

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa đệ đơn kiện hai anh em Jonathan Adam và Tanner Adam, cáo buộc họ điều hành một mô hình Ponzi trị giá 60 triệu USD liên quan đến một bot giao dịch tiền điện tử không hề tồn tại.

I. Bot Giao Dịch Crypto “Ảo” và Lời Hứa Lãi Suất Khủng:

Theo đơn khiếu nại được nộp tại Tòa án Quận Bắc Georgia, Atlanta vào ngày 26/8, SEC cáo buộc hai anh em này đã lừa gạt hơn 80 nhà đầu tư bằng cách tuyên bố vận hành một bot crypto có thể mang lại lợi nhuận hàng tháng lên đến 13,5%.

Cơ quan này cho biết từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2024, hai anh em Adam đã thuyết phục các nhà đầu tư rằng bot của họ có khả năng xác định cơ hội giao dịch chênh lệch giá trên các nền tảng tiền điện tử, đồng thời mua và bán tài sản để khai thác những chênh lệch nhỏ về giá trên các thị trường khác nhau.

Các nhà đầu tư được hứa hẹn rằng tiền của họ sẽ được đưa vào một quỹ cho vay để tài trợ cho các khoản vay ngắn hạn và hoàn tất giao dịch, với tài sản được vay và hoàn trả trong cùng một giao dịch blockchain.

Bạn Đã Biết? :  Nhà Sáng Lập Mask Network Truy Lùng Hacker, Đưa Tối Hậu Thư 72 Giờ Để Lấy Lại 4 triệu USD

II. Lạm Dụng Tiền Đầu Tư cho Lối Sống Xa Hoa:

Justin Jeffries, Phó Giám đốc Thực thi tại Văn phòng Khu vực Atlanta của SEC, khẳng định rằng kế hoạch giao dịch này hoàn toàn gian lận và bot không hề tồn tại. Thay vào đó, ông cáo buộc hai anh em đã sử dụng sai mục đích 53,9 triệu USD trong tổng số 61,5 triệu USD huy động được. Mặc dù một số nhà đầu tư đã nhận lại được một phần tiền, phần lớn số tiền đã được sử dụng để tài trợ cho lối sống xa hoa, bao gồm mua xe hơi, xe tải và xây dựng một căn hộ trị giá 30 triệu USD.

SEC to Weigh New Artificial-Intelligence Rules for Brokerages | Wealth Management

Để ngăn chặn âm mưu này, SEC đã thu hồi khẩn cấp tài sản của các công ty thuộc sở hữu của Jonathan và Tanner Adam, bao gồm GCZ Global, LLC và Triten Financial Group LLC.

III. Cáo Buộc Vi Phạm Luật Chứng Khoán và Hậu Quả Pháp Lý:

Theo SEC, hai anh em đã nói với các nhà đầu tư rằng, ngoại trừ trường hợp sụp đổ thị trường toàn cầu, rủi ro đầu tư là “gần như không tồn tại”. Cơ quan này cũng cáo buộc Jonathan Adam đã khai man về lý lịch của mình để có được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và không tiết lộ ba tiền án về gian lận chứng khoán.

SEC đã buộc tội Jonathan Adam và Tanner Adam vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán liên bang. Cơ quan này đang yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn đối với các công ty của hai anh em, tịch thu toàn bộ số tiền lấy từ các nhà đầu tư và áp dụng các hình phạt dân sự.

Bạn Đã Biết? :  Đại Chiến Ghế SEC 2024 - Ai Sẽ Thay Thế Gary Gensler?

Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án tiền điện tử nào, đặc biệt là những dự án hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Các nhà đầu tư cần luôn cảnh giác và tìm hiểu kỹ về các cơ hội đầu tư để tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo tinh vi trong thế giới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng này.

HT919 Tổng Hợp.

Join Now

Cộng đồng HT919 trên telegram cập nhật liên tục tin tức, kèo cột cùng các insight chất lượng cho anh em...

Click Here

Share bài viết

Facebook
Twitter