Malone Lam, một công dân 20 tuổi từ Singapore, cùng đồng bọn đã thực hiện thành công vụ trộm tiền điện tử lớn nhất lịch sử Mỹ. Hãy tìm hiểu những mánh khóe tinh vi và cuộc sống xa hoa của nhóm lừa đảo này.
I. Thủ Đoạn Lừa Đảo Tinh Vi Qua Mạng :
Malone Lam cùng đồng phạm Jeandiel Serrano, 21 tuổi, đã nhắm mục tiêu vào một nhà đầu tư giàu có ở Washington. Bằng những thủ đoạn tinh vi, họ giả danh nhân viên Google để thực hiện vụ lừa đảo như sau:
- 1. Gửi thông báo giả mạo rằng tài khoản Google của nạn nhân bị truy cập trái phép.
- 2. Sử dụng proxy và VPN để tạo dấu vết truy cập từ nước ngoài.
- 3. Giả mạo cuộc gọi từ bộ phận hỗ trợ của Google, thuyết phục nạn nhân cung cấp mã bảo mật.
- 4. Truy cập vào tài khoản OneDrive và Gmail của nạn nhân để thu thập thông tin về tài sản tiền mã hóa.
- 5. Tiếp tục giả danh là nhân viên bảo mật Gemini nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền điện tử.
Cuối cùng, họ đã thành công trong việc chiếm đoạt hơn 4.100 Bitcoin, tương đương khoảng 230 triệu USD tại thời điểm đó.
II. Hành Trình Chi Tiêu Xa Xỉ Và Kết Cục:
Sau khi chiếm đoạt một số tiền lớn, Malone Lam đã tận hưởng cuộc sống xa hoa tại Mỹ. Mỗi đêm, anh tiêu xài từ 400.000 đến 500.000 USD tại các câu lạc bộ đêm ở Los Angeles, có lần lên tới 569.528 USD chỉ trong một buổi tối. Lam đã mua sắm 31 chiếc xe hơi sang trọng như Lamborghini, Ferrari và Porsche tùy chỉnh. Anh cũng thuê nhiều biệt thự cao cấp ở Miami, bao gồm một căn với giá thuê lên đến 68.000 USD mỗi tháng và di chuyển bằng máy bay riêng tư nhân. Bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ của anh có chiếc trị giá tới 1,8 triệu USD.
Tuy nhiên, cuộc sống xa hoa này kết thúc vào ngày 18/9/2024 khi Lam bị bắt giữ tại Miami. Cảnh sát thu giữ được 9 chiếc xe hơi cùng nhiều đồng hồ đắt tiền và tài sản khác của anh ta. Hiện nay Lam đối mặt với án phạt có thể lên đến 20 năm tù giam và khoản tiền phạt là 250.000 USD cho mỗi tội danh liên quan đến âm mưu gian lận chuyển tiền và rửa tiền.
Vụ việc này là lời cảnh tỉnh về sự cần thiết của việc bảo vệ thông tin cá nhân trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, đặc biệt đối với những nhà đầu tư vào tiền mã hóa để chống lại các nhóm hacker và lừa đảo. Nó cũng khẳng định rằng dù thủ đoạn tinh vi thế nào đi nữa thì pháp luật vẫn luôn tìm ra cách để trừng trị những kẻ phạm tội đó.
HT919 Tổng Hợp.
