Trong một ví dụ mới nhất về sự hợp tác giữa khu vực công và tư, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã công bố việc hỗ trợ chính quyền Ấn Độ phá vỡ một đường dây lừa đảo trá hình dưới dạng ứng dụng game trực tuyến hợp pháp, gây thiệt hại cho người dùng hơn 400 crore Rupee (tương đương 47,6 triệu USD).
Theo thông báo từ Binance, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của họ đã cung cấp những hỗ trợ quan trọng, giúp Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) truy tìm nguồn tiền bị rút ra bởi những kẻ điều hành ứng dụng game Fiewin và phát hiện toàn bộ mạng lưới lừa đảo.
I. Liên kết Chặt Chẽ Giữa Binance và Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật Ấn Độ Trong Việc Điều Tra Tội Phạm Tài Chính:
Cuộc điều tra của Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) bắt đầu sau khi các đơn vị cảnh sát địa phương trên toàn quốc liên tục nhận được phản ánh từ những nạn nhân mất tiền trong dự án Fiewin. Trong quá trình điều tra, ED phát hiện rằng Fiewin có liên quan đến một tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng nhiều phương thức phức tạp để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Các phương thức này bao gồm việc sử dụng tài khoản ngân hàng của các cá nhân gián tiếp và nhiều loại ví điện tử khác nhau.
Với sự hỗ trợ kỹ thuật sâu rộng từ Binance, ED đã có thể truy vết và phân tích các dòng tiền di chuyển qua nhiều ví điện tử, từ đó phát hiện ra một mạng lưới lừa đảo rộng lớn. Một phát ngôn viên của ED nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa khu vực công và tư trong việc giải quyết các vấn đề tài chính phức tạp. Họ cũng đề cập đến vai trò của đội ngũ điều tra chuyên biệt của Binance như một minh chứng cho khả năng hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp tư nhân và cơ quan thực thi pháp luật trong việc đối phó với các tội phạm tài chính.
II. Khám Phá Thông Tin Về Cách Thức Hoạt Động Của Ứng Dụng Lừa Đảo Fiewin và Tài Sản Liên Quan:
Các nhà điều hành của Fiewin đã giới thiệu ứng dụng này như một cơ hội để người dùng kiếm tiền bằng cách tham gia các trò chơi mini. Khi đăng ký, người dùng sẽ nạp tiền vào tài khoản của mình qua nhiều phương thức thanh toán khác nhau để có thể tham gia vào các hoạt động mà ứng dụng cung cấp. Tuy nhiên, khi số dư trong tài khoản đạt đến một mức nhất định, ứng dụng bắt đầu từ chối các yêu cầu rút tiền và cuối cùng, số tiền này bị chuyển ra ngoài thông qua các cửa sau sang nhiều ví điện tử khác nhau.
Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Binance, Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã phát hiện rằng dự án Fiewin không chỉ ngăn chặn người dùng rút tiền mà còn chiếm đoạt hàng triệu Rupee từ họ. Qua điều tra, ED cũng làm sáng tỏ một mạng lưới giao dịch phức tạp được thiết lập bởi những đối tượng điều hành nhằm tránh sự phát hiện và theo dõi dòng tiền bất hợp pháp, hé lộ một vụ lừa đảo tinh vi và quy mô lớn.
III. Kết Quả Điều Tra và Bắt Giữ với Sự Hỗ Trợ của Binance:
Cuộc điều tra của Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED), với sự hỗ trợ công nghệ và chuyên môn từ Binance, không chỉ phơi bày mạng lưới lừa đảo mà còn dẫn đến việc bắt giữ bốn cá nhân chủ chốt hỗ trợ hoạt động này và có liên hệ mật thiết với nhóm điều hành ứng dụng Fiewin. Quá trình điều tra cho thấy những người này đã sử dụng các ứng dụng nhắn tin bảo mật cao để liên lạc với nhau, trong khi họ hoạt động từ nhiều địa điểm khác nhau trên toàn cầu.
Binance thông báo rằng vụ án này vẫn đang được mở rộng điều tra nhằm phát hiện toàn bộ mạng lưới tội phạm đứng sau âm mưu lừa đảo và làm sáng tỏ hoàn toàn phạm vi hoạt động của Fiewin. Sự kiện này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các tổ chức tư nhân như Binance và các cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống lại tội phạm tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử ngày càng trở nên phức tạp hơn.
HT919 Tổng Hợp.
